Новости

В ходе встречи стороны достигли понимания о требованиях Закона «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Автосалон самостоятельно принимает решение о предоставлении информации о финансовой операции. Другими словами, если существует подозрение, что данная операция - связана с отмыванием денег или финансированием терроризма, тогда автосалон может сообщить о ней в Госфинмониторинг Украины. Но главное - это его самостоятельное решение и право.

В ВААИД считают, что сообщать о каждом клиенте автосалоны не обязаны и требовать такое инспекторы не вправе. Это главный результат встречи с Госфинмониторингом, - сообщает пресс-служба ВААИД И Госфинмониторинга 

 Источник: autoconsulting.com.ua